В среду сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России совместно со следственной частью Главного управления МВД России по Центральному Федеральному округу наведались в «Мастер Банк».
Там они накрыли банду, которая с августа прошлого года занималась незаконной банковской деятельностью: отмывала денежные средства частных предпринимателей, которые они получили преступным путем и даже целых Федеральных государственных унитарных предприятий. Последние в частности вызвали особый интерес у оперативников, так деньги были бюджетные и не малые.
- Ежедневно организованная группа обналичивала преступным путем более 500 миллионов рублей, - сообщил представитель ДЭБ России Андрей Пилипчук. - В ходе следствия милиционеры выяснили, что деньги перечислялись через цепь фирм- «однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей. С пластиковых карточек этих предпринимателей и снимались наличными в банкоматах банка. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов.
И самое удивительное, что снимали их и получали вознаграждения члены запрещенной Национал -большевистской партии (НБП). Ее члены могли за раз «вытрясти» из банкомата до трех миллионов рублей! Проценты от полученных денег участники группы использовали по своему усмотрению и на подкуп чиновников.
Оперативники уже задержали четверых участников банды и решением суда они посажены под домашний арест. В отношении членов банды возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В банке, фирмах-»однодневках» проведено 10 обысков. Во время них изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей, которые обслуживались в банкоматах «Мастер Банка».
Следователи изъяли документы, которые помогут задержать не только всех участников обнальной площадки и предпринимателей, которые уводили через обнальную площадку свои доходы от налогов, но и чиновников, которые нагло хапали деньги из бюджета. По словам источника в следствии в банке в частности обналичивались деньги, которые отводились дла ремонта жилых домов и административных зданий.
В ЭТО ВРЕМЯ...
Сотрудники Следственного Комитета (СК) России и ДЭБ МВД России отметились и в московском отделении «Дойче Банка», чей офис находится в центре столицы на Садовнической улице. «Маски-шоу» не осталовсь незмеченным блоггерами. Но банку не пришлось пришлось объясняться перед общественностью.
- Идет розыск части столичного бюджета в объяеме 87,5 миллиона долларов, - сообщил представитель СК России Владимир Маркин, - они были похищены при реконструкции гостиницы «Москва». По словам следоватлей, обыски в «Дойче Банке» связаны с уголовным делом которое было возбуждено в отношении помощника депутата Госдумы Ашота Егиазаряна (тоже в бегах после похищения активов чужой фирмы), гендиректора ЗАО «Декорум» Виталия Гогохии, которое и осуществляло реконструкцию гостиницы. Он обвиняется в том, что похитил 87,5 миллиона долларов из столичного бюджета. Гогохия скрылся от следствия вместе с миллионами. Ниточку, которая тянется к счету мошенника, следователи нащупали в упомянутом банке.
Что любопытно, по словам оперативников, одним из совладельцев компании «Декорум», обворовавших правительство Москвы, был родной брат Ашота Егиазаряна по имени Артем."
